+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Ответ по запросу следователя сотрудниками пдн направляется

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Ответ по запросу следователя сотрудниками пдн направляется

Что это значит? Как следует из пункта 3 и 4 части 1 статьи 13 Закона "О полиции" органы полиции имеют право запрашивать и получать от организаций и иных лиц информацию и документы в связи: с расследуемыми уголовными делами; находящимися в производстве делами об административных правонарушениях; в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях КУСП. Также, по смыслу перечисленных положений закона, помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по которым запрашиваются документы, органом полиции должны быть указаны факты, как запрошенные документы относятся к проводимой проверке или уголовному делу, находящемуся в их производстве. В таком запросе нет конкретного указания, почему вы должны представить документы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Технологии права Полагаю, коллеги, если не все, то очень многие из ваших клиентов-предпринимателей получали запросы от излишне любопытных правоохранителей, в которых от них требовали предоставить информацию, практически, обо всей организационной и финансово-хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Правовой журнал «Legal Insight»

Денис, какие, на Ваш вгляд, самые распространенные уголовные риски для компаний? Последний тренд — это налоги. С года упростили процедуру возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Теперь следственный комитет налево и направо возбуждает дела.

Причем мы всегда предупреждаем инхаусов, что на стадии производства налоговой проверки — не важно, камеральная или выездная, — необходимо готовить позицию исходя из того, как она будет рассмотрена в ракурсе уголовных рисков. Налоговая в ходе проверки может вызвать на допрос свидетеля, но часто этот свидетель не приходит либо находится в другом регионе. Налоговая могла отправить поручение, но оно пришло без исполнения.

При этом сроки проверки идут, и к моменту окончания проверки еще ничего не пришло. Если нет документов, то вероятность возбуждения уголовного дела значительно возрастает. В рамках уголовного дела следственные органы допрашивают сотрудников, на основании этого допроса следователь оформляет постановление о проведении обыска, затем следователь выезжает на место, выносит все документы, их анализирует. После этого уже никто не расскажет, что машина куда-то уехала или все сгорело.

А может ли компания использовать уголовный закон, чтобы, например, получить оплату по договору? Если решение суда не исполняется, то максимальное наказание — два года лишения свободы. Но надо иметь в виду, что, как только уголовный механизм запущен, вернуть назад уже ничего нельзя. То есть если деньги вернут, то уголовное дело не прекратится.

А это ящик Пандоры. Мы живем в России, и реально ситуацию могут перевернуть, если будет большая рыба, нежели вы. Соответственно, дальше вы переходите из нападения в защиту. Если дело дойдет до суда, то надо учитывать, что в году суды вынесли всего 0,4 процента оправдательных приговоров.

Обычно к уголовной ответственности привлекают генерального директора и главного бухгалтера. Есть ли риски для юриста? Да, у юристов большие риски. В последнее время они увеличиваются, причем это риски как внешних консультантов, так и начальников юридической службы и сотрудников юридических подразделений. С чем они связаны? Сейчас мы уже не ходим друг к другу с этими вопросами, а общаемся по почте, всю переписку потом можно достать.

Юристы уже привыкли работать таким образом и в очень узком кругу любят хвалиться, что была поставлена такая задача и что они вот такое изобрели и сделали. Часто бывает, что в компаниях забывают что-то подписать. Если юрист напишет или скажет руководству — подпишите задним числом, то это тоже незаконно?

Для уголовного права важны в первую очередь ущерб и на что были направлены действия. Не все бумажки задним числом ведут к причинению ущерба контрагенту либо компании. Допустим, если причинили ущерб контрагенту, то он может заявить о мошенничестве или присвоении. Если ущерб компании причинил кто-то свой, то здесь уже злоупотребление полномочиями и сюда подходят и юристы тоже. Важно установить, был ли ущерб. Что Вы можете посоветовать юристу, чтобы он не попал в зону уголовных рисков?

Когда юрист понимает, что для того, чтобы это сделать, ему надо что-то подделать, единственная наша рекомендация — не делать этого. Когда идет переписка с начальником либо с клиентом у внешних консультантов, перед тем как отправить любое письмо, представьте себе, что отправляете его следователю. Еще раз перечитайте, и если вы готовы это отправить следователю, то отправляйте. Учтите, что вы можете у себя двадцать раз вычищать компьютер, десять раз физически его менять, но у вашего контрагента по переписке все это есть.

У нас было дело, когда к компании пришли с обыском по другому вопросу, изъяли у сотрудника компьютер и нашли в нем эти вопросы взаимоотношений с консультантом. Учитывайте также, что сегодня на гаджеты отгружается очень много документов, а если один раз они попали на устройство, то технически их потом очень сложно оттуда убрать.

Получается, хранение информации — критически важно для компании? Да, здесь важен алгоритм хранения информации, контрольно- пропускная система, видеоотслеживание внутри, само хранилище документов.

Совсем недавно мы столкнулись с одной проблемой — у нашего клиента ожидался обыск, мы к нему приехали и увидели серверную на кв. Я клиента сразу предупредил, что если заберут почтовый сервер, то вся переписка будет у следователя. При этом почтовый сервер нельзя было вывести отдельно от остальных систем. В результате мы вывозили эти квадратов, и 6 этажей компании неделю стояли без работы. Правоохранительные органы часто направляют запросы в компании. Руководитель, конечно, сразу приходит к юристам.

Есть ли какая-то общая рекомендация в таких случаях? В качестве общей рекомендации внимательно прочитать запрос. Есть обязательные условия, которые должен содержать запрос. Один наш клиент не отвечал на запрос два года и восемь месяцев по законным основаниям, и в конце концов оперативные сотрудники, которые запрашивали, просто перевелись на другое место работы и забыли про это. А по каким основаниям обычно запросы незаконны? Что проверить в первую очередь?

Сотрудник полиции, сотрудник ОБЭП имеет право направлять запросы и допрашивать лиц по тем категориям дел, по которым полиция может возбуждать уголовные дела, например, по налогам они не могут возбудить уголовное дело. Если вам звонят от имени оперативного сотрудника и направляют запросы по электронной почте, надо проверить, есть ли на это основания и полномочия у сотрудника, который подписал запрос. Необходимо помнить про КУСП — книгу учета сообщений о преступлениях.

Заявление о преступлении должно быть зарегистрировано в этой книге за персональным номером. Если в запросе нет номера в КУСП или номера уголовного дела, в рамках которого направлен запрос, то этот запрос незаконен. Стоит ли обращаться сразу в суд, если есть сомнения в законности запроса? Многие любят бежать в суд, но есть такой нюанс — суд у нас давно дистанцировался от рассмотрения дела по существу.

Суд общей юрисдикции по уголовным делам в последнее время сваливает все в ВС РФ. И не разбирается, по каким основаниям возбуждено дело.

То же самое про полицию. А дальше обжалование в городской суд и после этого решение вступает в законную силу. Здесь три варианта: в порядке ведомственного подчинения — начальнику полиции, в суд и прокуратуру в порядке прокурорского надзора. Пока генеральный прокурор не даст ответа о законности запроса, можно ничего не предоставлять и не отвечать по существу запроса. И может пройти много времени — 2,8 года, как я уже говорил. А за это время уже оперативные работники перейдут в другой район или город и ваш запрос станет им неинтересен.

У них ротация раз в три года. Скачать PDF интервью. Юрист компании. ЗКС рекомендовано независимыми рейтингами.

Об ответе на запрос правоохранительных органов

В условиях становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации любая деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе и физических лиц, должна находиться под усиленным государственным контролем и требует того же. Целью контроля является прежде всего пресечение попыток уклонения субъектов экономической деятельности от налогообложения и получения неконтролируемых доходов. Для получения и сбора информации о деятельности любого хозяйствующего субъекта правоохранительные органы используют не только официальные источники информации, полученные от налоговых органов, внебюджетных фондов, но и во множестве случаев направляют непосредственно запросы руководителям и главным бухгалтерам организаций, что является в большинстве случаев постоянным и часто встречающимся на практике. В связи с этим у руководителей возникают вопросы, в каком объеме они могут предоставлять информацию сотрудникам органов внутренних дел милиции о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о его сотрудниках и многое другое. Довольно часто запрашиваемая информация поступает из различных региональных ОВД России, ненадлежащим образом оформленные запросы, подписанные неуполномоченными лицами милиции, и т. Возникают вопросы о соблюдении налоговой и коммерческой тайны организации, а также правомочности предоставления всего объема информации. Пример: В организацию, расположенную в г.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Полезная информация. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться. Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться Прим. Произошли важные изменения в законодательстве. Актуальный материал от

Форум доступен по адресам: Police-Russia. Справка Пользователи Календарь Все разделы прочитаны. Доброго времени суток, Незарегистрированный.

Проявление силовиками внимания к коммерческим организациям стало неотъемлемым атрибутом осуществления предпринимательской деятельности в современных российских политико-экономических реалиях. Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Денис, какие, на Ваш вгляд, самые распространенные уголовные риски для компаний? Последний тренд — это налоги.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим. Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД.

Полномочия правоохранительных органов в настоящее время очень широки, поэтому отказ предоставить запрашиваемую информацию и необходимые документы может привести к обыску или выемке. При получении запроса из правоохранительных оранов рекомендуется проверить на всякий случай мотивировку запроса и способ, которым запрос был направлен в организацию. Требования к обоснованности запроса сейчас самые минимальные: достаточным считается указание ссылки на материал проверки сообщения о преступлении КУСП или номер уголовного дела.

Как правильно реагировать на запрос правоохранительных органов

Обратились в данную фирму, чтобы внести изменения в устав с последующим получением алкогольной лицензии. Если снова понадобится помощь юристов, то обращусь, не задумываясь в данную компанию, потому что здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Мы рады, что в нашем городе есть такие специалисты, к которым всегда можно обратиться. Выражаем благодарность Группе компаний АВАЛЬ за квалифицированную юридическую помощь в сфере саморегулирования, в частности сопровождения документарной проверки. Специалисты компании ответили на все интересующие меня вопросы, все разъяснили. За что огромное спасибо. Все сделано оперативно, профессионально, качественно.

Что делать, если из полиции (УЭБ и ПК) пришёл запрос на предоставление документов компании?

Водитель может рассчитывать на лояльность властей при нескольких условиях:Квалифицированный автоюрист подскажет, как составить ходатайство в ГИБДД и доказать свое законопослушное поведение. Кроме того водителю следует учесть, что досрочное возращение прав не предусмотрено при лишении за вождение в нетрезвом виде и отказе от прохождения медосвидетельствования.

Юристы нашей компании предлагаю комплексные правовые услуги по возвращению удостоверения раньше срока. Начать сотрудничество можно с бесплатной консультации в режиме онлайн или по телефону. Отказ от автокредита требуется, если заемщика ввели в заблуждение при оформлении договора и навязали невыгодные условия заимствования.

Довольно часто сотрудники правоохранительных органов не обременяют 3) поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, Таким образом, если запрос не содержит необходимых для ответа на него сведений, . Политика обработки персональных данных.

Что представляет собой долг по микрозайму и в какой части реально избавиться. А аппетиты финансовых учреждений по микрокредитам растут и превращают бедных заемщиков в просто нищих.

Юридическая консультация по жилищным вопросам (делам) направлена на решение извечного жилищного вопроса граждан и постоянно возникающих споров. В результате установления новых направлений государственной политики, постоянно принимаются изменения и дополнения в законодательство, что проводит к возникновению новой судебной практики жилищным спорам.

Сын работает в Киеве ( прописка донецкая). Может ли он обратиться за помощью на оплату съемного жилья. Наша семья (муж, жена, ребенок 17 лет - студент)зарегистрированы как ВПЛ, тут же живем и работаем уже больше 3-х лет. Хотим подать заявление на квартиру по программе "Доступное жилье" с частичной компенсацией от государства.

Составляет рейтинг муниципальных образований Ульяновской области по индексу человеческого развития. Разрабатывает предложения по решению проблем, способствующих замедлению темпов развития человеческого потенциала на территории Ульяновской области. Разрабатывает рекомендации по внедрению в практику деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области результатов научных исследований в области развития человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

Приставы имеют права отменять все сделки купли продажи имущества за последний год. Консультация юриста бесплатно - без гарантии ответа. Оказание Консультация по телефону - как позвонить юристу в Могилеве вы узнаете. Памятка "Право граждан на получение бесплатной юридической помощи" по состоянию на Для получения бесплатной юридической помощи Вам необходимо обратиться к адвокату из юридической консультации по месту Вашего жительства.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Загадочная смерть: что случилось со следователем в полиции
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Авксентий

    Куда уж тут против таланта

  2. Лукерья

    Хороший пост, прочитав пару книг на тему всё таки не взглянул со стороны, а пост как-то задел.

  3. Дементий

    Хороший пост! Читать мне было интересно. Теперь буду еще чаще заглядывать к вам на блог.