+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как проверить подлинность накладной

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Пока Банк России искореняет белорусские схемы вывода капитала из России, они успешно трансформируются. Новая разновидность схем, выявленная ЦБ, предполагает перевод средств в оплату несуществующего импорта из Белоруссии не по фиктивным накладным, как раньше, а выписанным компаниями-банкротами. Для того чтобы перекрыть новую схему, российским банкам придется проводить двойную проверку документов клиентов, подтверждающих поставку белорусских товаров. Регулятор советует банкам проводить двойную проверку достоверности белорусских товарно-транспортных накладных ТТН , которыми подтверждается поставка в Россию товара, произведенного в Белоруссии, в оплату которого средства резидентов соответственно переводятся за границу.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В данной статье мы завершаем рассмотрение транспортных документов, представляемых по аккредитиву1, и поговорим об объединенных в одной статье УПДА авто-, железнодорожных и речных документах на перевозку. Затем мы затронем курьерские расписки и почтовые квитанции.

Как подделывают счета-фактуры и накладные

В данной статье мы завершаем рассмотрение транспортных документов, представляемых по аккредитиву1, и поговорим об объединенных в одной статье УПДА авто-, железнодорожных и речных документах на перевозку.

Затем мы затронем курьерские расписки и почтовые квитанции. Эти документы входят в перечень документов в контракте, которые при расчетах в форме документарного аккредитива продавец должен передать покупателю через банк для возможности получения платежа за отгруженный товар.

Документы на перевозку дорожным транспортом. Накладная CMR Наиболее распространенным видом транспортного документа на перевозку дорожным транспортом является товарно-транспортная накладная СМR.

CMR подтверждает наличие договора между перевозчиком и отправителем об автодорожной перевозке грузов. Этот документ введен Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road , которая была подписана в Женеве в году.

Сокращение CMR происходит от французского названия данной Конвенции — Convention relative au contract de transport international de merchandises par route. Конвенция распространяется на все договоры перевозки автотранспортом в международном сообщении, при этом хотя бы одна из стран страна отправки или страна назначения должна быть страной, подписавшей данную Конвенцию.

Конвенция регулирует ответственность и обязательства сторон такого договора перевозки. Накладная подписывается перевозчиком и грузоотправителем. Она не является товарораспорядительным документом, не может быть индоссирована, груз выдается указанному в ней получателю. Согласно Конвенции накладная должна содержать следующие данные: а дату накладной и место ее составления; б наименование и адрес отправителя; в наименование и адрес перевозчика; г указание места и даты принятия груза и места, предназначенного для его доставки; д наименование и адрес получателя; е принятое обозначение характера груза и род его упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; ж число грузовых мест, их специальную маркировку и нумерацию мест; з вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза; и указание платежей, связанных с перевозкой провозные платежи, дополнительные платежи, таможенные пошлины и сборы , а также других платежей, взимаемых с момента заключения договора и до сдачи груза; к инструкции, требуемые для выполнения таможенных и других формальностей; л указание, что перевозка осуществляется независимо от любых оговорок согласно положениям вышеуказанной Конвенции.

В случае необходимости накладная должна также содержать: a указание, что перегрузка не разрешается; б указание платежей, которые отправитель обязан оплатить; в сумму платежа, подлежащего оплате при сдаче груза; г объявленную стоимость груза; д инструкции отправителя перевозчику относительно страхования груза; е согласованный срок, в течение которого перевозка должна быть осуществлена; ж перечень документов, переданных перевозчику.

Стороны договора перевозки могут внести в накладную любые другие данные, которые будут ими признаны необходимыми. CMR выписывается в четырех оригиналах, подписанных перевозчиком и грузоотправителем: первый экземпляр — для грузоотправителя; второй экземпляр — следует с грузом; третий и четвертый экземпляры — для перевозчика.

Подписывая CMR, перевозчик подтверждает, что он получил товар, указанный в документе, и обязуется доставить его в указанное в нем место и указанному в нем получателю. Перед подписанием накладной перевозчик должен проверить правильность указания количества мест, маркировки и нумерации мест на упаковках, а также состояние товара и упаковки. Если он не удовлетворен их состоянием, он должен сделать на накладной соответствующие отметки.

Передав первый экземпляр оригинала CMR перевозчику, грузоотправитель может остановить транспортировку, изменить место доставки или вернуть товар, если он еще не доставлен грузополучателю. Поэтому документарный аккредитив должен требовать представления оригинального экземпляра CMR для грузоотправителя: и банк-эмитент, и покупатель тогда могут быть уверены, что продавец не изменит отгрузочные инструкции после платежа по аккредитиву.

Специалист отдела документарных операций банка-эмитента должен рекомендовать клиенту открывать аккредитив с указанием надлежащих экземпляров транспортных документов, представляемых в банк, однако в отдельных случаях покупатель и продавец имеют договоренность, зафиксированную в контракте, о представлении в банк копий транспортных документов.

Тем не менее клиента покупателя следует предупредить о том, что он в случае представления в банк копий транспортных документов для оплаты рискует лишиться товара, в случае если его партнер не отличается добропорядочностью. Документы на перевозку железнодорожным транспортом. Железнодорожная накладная Железнодорожная накладная международного сообщения и ее дубликат являются транспортными документами при международных железнодорожных грузовых перевозках.

Накладная является документарным оформлением договора перевозки между грузоотправителем и администрацией железной дороги. Подтверждением этого договора служит штемпель, который станция отправления ставит на накладной.

Эта Конвенция была подписана в Берне в году последняя редакция г. Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении СМГС последняя редакция г.

Эти международные договоры построены на разной правовой основе, поэтому в них участвуют за некоторым исключением различные страны. Особенность СМГС в том, что данный международный договор создан на базе внутреннего советского законодательства о железнодорожных перевозках Устава железных дорог СССР г. Аналогичная процедура производится на пограничных станциях и при отправке товаров из Западной Европы в страны СНГ.

Текст железнодорожной накладной печатается на стандартных бланках обычно на двух языках. Она выписывается грузоотправителем или его экспедитором на имя грузополучателя, скрепляется перевозчиком, который ставит штемпель на дубликате накладной и возвращает его грузоотправителю. Накладная следует с грузом. К каждой накладной прилагается товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, сертификат о качестве, упаковочный лист и т. Дубликат железнодорожной накладной должен входить в комплект документов для получения платежа по аккредитиву.

Накладная СМГС состоит из пяти листов: первый лист — оригинал накладной, который сопровождает груз до станции назначения и выдается получателю вместе с пятым листом и грузом; второй лист — дорожная ведомость, сопровождающая груз до станции назначения и остающаяся на дороге назначения; выдается столько дорожных ведомостей, сколько дорог участвует в перевозке; третий лист — дубликат накладной, который выдается отправителю после заключения договора перевозки; четвертый лист — лист передачи груза, сопровождающий отправку до станции назначения, который остается на дороге назначения; пятый лист — лист уведомления о прибытии груза, который сопровождает отправку до станции назначения и выдается получателю вместе с оригиналом и грузом.

Аналогично автонакладной, передав дубликат железнодорожной накладной перевозчику, грузоотправитель может остановить транспортировку или изменить грузополучателя. Поэтому документарный аккредитив должен требовать представления дубликата накладной, чтобы продавец не мог вернуть или переадресовать свой товар после платежа по аккредитиву.

Документы на перевозку речным транспортом. Речная накладная Речная накладная существует в версии морского коносамента, но очень часто она выписывается на имя грузополучателя. В этом случае, как и в случае CMR или авианакладной, товар будет выдан адресату даже без предоставления последним накладной перевозчику. Поэтому в определенных странах используется накладная при отгрузке речным транспортом. Проверка документов на перевозку дорожным, железнодорожным или речным транспортом При проверке указанных транспортных документов специалист банка по аккредитивам должен руководствоваться условиями аккредитива, относящимися к этим документам, общими принципами проверки документов по аккредитивам, а также статьями 28, 30 УПДА и пунктами — ISBP.

При проверке указанных документов применяются уже упоминавшиеся ранее общие принципы проверки документов по аккредитивам, а именно: — банки действуют только на основании условий аккредитивов и не принимают во внимание содержание договоров купли-продажи или других договоров, на которые есть ссылка в тексте аккредитива ст. Установление соответствия между документами, указанными в аккредитиве, и представленными документами производится по внешним признакам согласно нормам международной банковской практики.

Документы, противоречащие по внешним признакам друг другу, рассматриваются как не соответствующие условиям аккредитива ст. Специалисту по документарным аккредитивам при осуществлении проверки транспортного документа необходимо прежде всего правильно определить тип такого документа и далее применить статью УПДА, соответствующую представленному по аккредитиву документу.

Документам на перевозку дорожным, железнодорожным или речным транспортом соответствует статья 28 УПДА Кроме того, УПДА содержит ряд положений, которые относятся ко всем транспортным документам и должны соответственно применяться при проверке документов, которые мы здесь рассматриваем: транспортные документы, выписанные экспедиторами ст.

Перед проверкой вышеуказанных документов рекомендуем освежить в памяти требования УПДА к таким документам. Ниже кратко приводятся эти требования: 1. Если по аккредитиву требуется представление документов на перевозку дорожным, железнодорожным или речным транспортом, банк будет принимать к оплате документ, как бы он ни назывался, который по внешним признакам выдан названным перевозчиком и подписан или удостоверен иным образом перевозчиком или поименованным агентом перевозчика и или содержит штемпель или другое свидетельство, подтверждающее получение груза перевозчиком или поименованным агентом перевозчика.

Подпись или заверяющая надпись перевозчика, или штемпель о получении груза должны идентифицироваться по своим внешним признакам как принадлежащие перевозчику.

Агент, действующий по его поручению, должен указать имя и качество того, по чьему поручению он действует ст. Данный документ должен указывать на то, что товар принят для погрузки, отправки или перевозки. Дата выдачи документа считается датой отгрузки, если транспортный документ не содержит штемпеля о получении товара. Если такой штемпель присутствует, то его дата считается датой отгрузки ст. Документ должен указывать место отгрузки и место назначения, предусмотренные аккредитивом ст.

Если в транспортном документе не указано количество выданных экземпляров, то банк должен принять представленный транспортный документ как полный комплект. На документе не обязательно наличие обозначения его как оригинала. Даже если перегрузка запрещена условиями аккредитива, банки будут принимать документ на перевозку дорожным, железнодорожным или речным транспортом, который предусматривает, что перегрузка будет или может иметь место, при условии что вся перевозка покрыта одним и тем же транспортным документом и совершена одним и тем же видом транспорта ст.

Во всех других отношениях документ должен удовлетворять требованиям аккредитива ст. Заполнение документов на перевозку дорожным, железнодорожным или речным транспортом Теперь перейдем к проверке заполнения граф в указанных транспортных документах с учетом ранее изложенных требований. Как мы неоднократно отмечали, платеж по аккредитиву осуществляется против представления документов, а не против товара, и в интересах покупателя правильно дать указания в отношении заполнения граф транспортного документа грузополучатель, место назначения и т.

Специалист банка по документарным операциям должен принять эти указания во внимание при проверке представленной авто-, железнодорожной или речной накладной. При этом в случае необходимости после общего описания товара может быть дан детализированный перечень составляющих элементов, однако он должен совпадать с данными, указанными в других документах; — данные о номере и дате транспортного документа, количестве и объеме товара, количестве мест, марках товара, номерах контейнеров, маркировке и т.

На дубликате железнодорожной накладной подпись перевозчика или его агента отсутствует, но должен быть проставлен штемпель станции отправления, содержащий наименование станции отправления, железной дороги, к которой эта станция относится, и дату отправки. В речной накладной должно быть указано судно, которым осуществляется транспортировка, в автонакладной должен быть указан номер автомашины и прицепа, если таковой используется для транспортировки.

Здесь интересно затронуть следующий момент. В дискуссии на форуме Bankir. Ru мне встретилось замечание представителя одного из банков по поводу того, что в статье 28 УПДА не написано, что на железнодорожной накладной должен указываться номер вагона, и, по его мнению, это правильно.

При этом многие из его клиентов-бенефициаров по аккредитивам приносят дубликаты железнодорожных накладных без указания номеров вагонов. Что здесь можно сказать? Один из пунктов — это указание номера вагона и номера контейнера в случае перевозки контейнерных грузов в соответствующей графе железнодорожной накладной. Кроме того, можно предвидеть сложности для грузополучателя в случае утери вагона, поскольку для объявления вагона в розыск необходим дубликат железнодорожной накладной.

Как можно искать вагон, если его номер неизвестен? Хотя эти замечания не выходят за пределы УПДФ, мы все же стремимся к тому, чтобы работники отделов документарных операций могли представить себе весь механизм внешнеторговых операций. Если какой-то экспортер в силу тех или иных причин может позволить себе представлять в банк недооформленные транспортные документы, то банк экспортера может рано или поздно получить отказ в оплате документов, а если он к тому же является исполняющим банком — требование о возврате суммы, уже выплаченной бенефициару аккредитива.

Но вернемся снова к УПДА Согласно статье 32 УПДА чистым транспортным документом является документ, не имеющий дополнительных оговорок или пометок, прямо констатирующих дефектное состояние товара и или упаковки. Поскольку кроме даты истечения срока для представления документов срока действия аккредитива каждый аккредитив, по которому требуется представление транспортного документа, предусматривает также определенный срок от даты отгрузки, в течение которого должны быть представлены документы в исполняющий банк, специалист отдела документарных операций должен проверить, представлены ли документы в срок или позднее, что является расхождением.

За основу для расчета берется дата отгрузки, указанная на транспортном документе, если в аккредитиве не указано иное. Правила проверки документов на дорожную, железнодорожную или речную перевозку, дополненные с учетом рекомендаций ISBP ISBP в статьях — обобщает требования и рекомендации, которые должны предъявляться к проверке указанных транспортных документов согласно банковской практике, и дает возможность специалисту по документарным операциям найти ответ в случае сомнений при решении, соответствует ли предъявленный документ требованиям аккредитива.

Ниже мы рассмотрим те требования и рекомендации по проверке документов на дорожную, железнодорожную или речную перевозку, которые не рассмотрены выше или не следуют четко из УПДА Как мы упоминали выше, на железнодорожной накладной подпись перевозчика или его агента отсутствует.

ISBP уточняет, что международной стандартной банковской практикой является принимать железнодорожную накладную, в которой присутствует штемпель станции отправления и отсутствует наименование перевозчика или поименованного агента, подписывающего ее от имени или по поручению перевозчика. Если в аккредитиве не оговорена сторона, которая должна быть уведомлена о прибытии груза, соответствующая графа может быть не заполнена или заполнена любым путем. Отгрузка на более чем одном транспортном средстве грузовике, поезде, судне и т.

Исправления в рассматриваемых транспортных документах согласно статье 28 УПДА должны быть заверены. Такое удостоверение должно быть по внешним признакам сделано перевозчиком или любым его агентом который может отличаться от агента, который выдал или подписал транспортный документ , при условии что он идентифицирован как агент перевозчика.

В копиях транспортных документов по статье 28 УПДА не обязательны присутствие подписи, а также удостоверение каких-либо исправлений, которые могли быть внесены в оригинал. Если аккредитив требует, чтобы транспортный документ по статье 28 УПДА отражал, оплачен ли фрахт или будет оплачен в месте назначения, то транспортный документ должен быть помечен соответствующим образом.

Приказодатели и банки-эмитенты должны оговаривать требование к документам о том, должен ли фрахт быть оплачен или подлежит оплате. Несмотря на определенную однотипность рассмотренных в этой и предыдущих статьях транспортных документов, каждый их вид имеет свои особенности, которые следует принимать во внимание при проверке документов, представляемых по аккредитиву, а также при консультировании клиентов по вопросам расчетов по аккредитивам или при подготовке аккредитивов к открытию.

Курьерская расписка в получении и почтовая квитанция. Их заполнение и проверка При отправке небольших грузов например, образцов товаров, мелких запасных частей, печатных материалов, видеофильмов и т. При проверке указанных документов специалист банка по аккредитивам должен руководствоваться общими условиями аккредитива в частности, в отношении языка, на котором должен быть выписан документ , условиями аккредитива, относящимися конкретно к этим документам, общими принципами проверки документов по аккредитивам, а также статьей 29 УПДА

Порядок оформления и хранения накладных, нюансы их проверки на подлинность

Подделки транспортных документов были, есть и будут ещё довольно долго. Для каких целей подделывают транспортные документы? Ответ напрашивается сам собой, разумеется, для того, чтобы незаконно обогатиться: или завладеть грузом, или получить деньги по аккредитиву, не имея на это достаточных оснований. Давайте разберем ситуации несколько подробнее, и они вдруг станут не столь очевидны и понятны, как это представлялось изначально.

Как проверить подлинность служебного удостоверения инспектора гоструда?

Если в бухгалтерии не поступили нужные первичные документы, специалист учета может попытаться восстановить их законным путем. Но сколько уйдет на это времени? Иногда проверка уже тут как тут, на пороге, расходы пора подтвердить, а Интернет пестрит заманчивыми предложениями. Как тут удержаться от искушения, тем более что каждое объявление сулит процентную гарантию качества? Но жизнь действительно бывает непредсказуемой. Водитель нашей компании заправил автомобиль, получил чек на АЗС, после чего пришел домой и постирал свои вещи вместе с чеком.

Елена Кантерман. Горячие вопросы трудовых правоотношений. На предприятие пришли с инспекционным посещением представители Гоструда, предъявив служебные удостоверения. У предприятия есть подозрения, что служебные удостоверения поддельные. Это можно как-то проверить? Да, можно. Конкретно вам нужно:.

Любое юридическое лицо, занимающееся продажей или покупкой каких-либо материальных ценностей, не сможет обойтись без товарной накладной.

Также добавлен функционал загрузки идентификаторов ТТН из файла. Ю о некоторых ограничениях функциональности УТМ по состоянию на 1 августа года. Нужно ли указывать цену каждой бутылки АП, входящей в набор?

Подлинность алкоголя можно будет проверить по ЕГАИС

Организации и предприниматели, производящие алкогольную продукцию и торгующие ею, обязаны передавать данные в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ЕГАИС. На вопросы читателей о том, как действует эта система и как при работе с ней избежать ошибок, отвечает представитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Гущанский: Эта система предназначена для того, чтобы контролировать объем производства и оборота алкогольной продукции на территории России. То есть с этого дня надо будет при розничной продаже сканировать марку на каждой бутылке алкоголя.

Каждому электронному ВСД эВСД , оформленному в системе Меркурий , присваивается уникальный идентификатор значный код , позволяющий однозначно идентифицировать партию груза, на которую оформлен эВСД. Кроме того, для упрощения проверки ВСД на форму его печати наносится специальный бар-код, позволяющий проверить подлинность эВСД без необходимости ручного ввода его кода. Для этого нужно лишь устройство, способное считывать информацию с бар-кода.

Как проверить накладные в ЕГАИС?

ЕГАИС - это единая государственная система, которая осуществляет контроль, учет производства и оборота алкогольной продукции на территории РФ. К этой системе должны быть подключены все, кто занимается производством, продажами алкоголя оптом или в розницу. Поставки алкоголя должны сопровождаться товарно-транспортными накладными, вне зависимости от крепости перевозимого алкоголя. В соответствии с законом, любое передвижение алкоголя или спиртосодержащей продукции должно фиксироваться в ЕГАИС. Поэтому накладные должны быть внесены в систему. Когда происходит отгрузка алкоголя, поставщик должен оформить товарно-транспортную накладную в электронном виде в ЕГАИС и распечатать ее. Исходящая ТТН оформляется в бухгалтерской программе, в ней же ведется учет у поставщика.

Как проверить подлинность накладной

Средняя цена такого путешествия составит 34,1 тысячи рублей. Власти Москвы назвали самые романтичные места города Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице. Информация появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В АМПП назвали самые частые ошибки при оплате парковки Одной из самых частых ошибок автомобилистов при оплате парковки в сентябре 2019 года в Москве стал неправильный ввод государственного регистрационного знака машины.

Диетологи назвали самые полезные и вредные супы в России Самым полезным супом медики назвали овощной суп без мяса. Самым вредным - солянку, так как там содержатся несколько видов мяса, соленые огурцы и копчености.

Нельзя подтвердить расходы накладной без подписей или в том.

Белорусский импорт потребовал повторной проверки на достоверность

Положено ли мне дополнение к пенсии. Если положено то куда надо обратится. Я офицер запаса хочу восстановиться на службу но меня не берут вопрос встает в том что у меня образование средне-специальное а мне говорят иди учись на высшее и потом приходи а я им говорю меня потом возьмете они молчат как быть кто прав есть ли такой приказ что офицеров брать только с вышкой.

Если речь про повышение квалификации - то я тоже не понимаю зачем, по правде говоря. Если речь про профпереподготовку по педагогическому направлению, то это нормальное явление. ВУЗы многих сейчас отправляют. Сначала немного поясню разницу между повышением квалификации и профпереподготовкой.

ГРАФИК Не всегда наша жизнь поддается планированию. Более того, у клиентов Анны Асановой есть возможность договориться о встречах не только в указанный график, но и в отмеченные как выходные дни понедельник и воскресенье, согласовав удобное время.

Бесплатные консультации юристов, адвокатов. Раздел имущества, алименты, восстановление на работе, юридические лица, налоги, НДС, УСНО. Бесплатная юридическая консультация в Интернете онлайн ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ. Бесплатная юридическая консультация в Интернете онлайн.

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в том, что все подробности дела, сообщенные Вами, не станут достоянием третьих лиц. Мы ценим наших клиентов и гарантируем надежность защиты данных, объективность и беспристрастность специалистов в решении спорных вопросов. Наши специалисты составят нужные документы в соответствии с актуальными формальными требованиями, которые предъявляются как к подготовке заявлений, договоров, так и к их подаче.

Получите консультацию юриста онлайн бесплатно прямо сейчас, чтобы заручиться нашей поддержкой и не сомневаться в положительном исходе дела.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Велимир

    Ууу... под стулом валяюсь!!!!

  2. Кузьма

    ну и да!!!

  3. toburreels

    Очень ценная фраза

  4. Лукерья

    Все хорошо, что хорошо заканчивается.